Caso Ecoteva: Juez ordena iniciar investigación a Toledo por lavado de activos

Rosario Aronés C.@RaCnova

El juez penal de Lima, Abel Concha Calla dispuso iniciar investigación contra el ex presidente de la República Alejandro Toledo Manrique, su esposa Eliane Karp y otros acusados por el delito de lavado de activos por su presunta participación directa en la creación de la empresa Ecoteva.

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En audiencia pública, el titular del 16° Juzgado Penal de Lima, resolvió admitir las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público y los abogados de la defensa, para la etapa de investigación en el juicio por el “Caso Ecoteva", por considerarlas pertinentes y conducentes.

Entre las pruebas admitidas se ha pedido el levantamiento del secreto bancario de los procesados, Alejandro Toledo, Eliane Karp, Eva Fernenbug, Josef Maiman, Avi Dan On, Sha Dan On y David Ezquenazi; así como las empresas Ecoteva, Ecostate y Ashdan.

Así también serán materia de investigación el pedido de pruebas grafotécnicas; información de las cuentas de en entidades financieras, depósitos en Serviban, movimiento migratorio de los imputados, requisitorias, reporte de la INTERPOL, informes de las corte de Lima, Lima Norte, Sur, Este, Callao y Tumbes para verificar si los imputados tienen procesos judiciales.

También ordenó a la dirección general de guarda costas y las personas jurídicas tienen embarcaciones, para demostrar su terror del caso por presunto desbalance patrimonial o compras inusuales.

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Entre otros pedidos admitidos se encuentran inspección judicial de los inmuebles de Camacho, Casuarinas, Torre Omega y Punta Sal. Así también declaraciones con Josef Maiman, Álvaro Vargas Llosa y ampliación de la declaración de  Avraham Dan On, entre otros vía teleconferencia.

 A Toledo se le acusa de adquirir costosos inmuebles a nombre de su suegra Eva Fernenbug a través de su empresa Ecoteva Consuting Group.

Al finalizar la audiencia se debatió el pedido comparecencia restrictiva para los imputados.